Бюро економічної безпеки (БЕБ) (4)
2254
Як контрабандисти уникають уваги правоохоронних органів
До 540 млрд грн становили обсяги потенційної контрабанди та сірого імпорту за оцінками експертів «CASE Україна» 2023-го. Державний бюджет від цих схем, відповідно, втратив близько 120–167 млрд грн. На жаль, попри численні реформи, діапазон цих цифр із року в рік суттєво не змінюється. Перевірка показала, що знайти підозрілі поставки неважко, а самих їх — чимало. То чому ж ніхто не шукає?
2263
Тютюнова фабрика «монаківця» Гельзіна уникла позбавлення ліцензії на виробництво нелегальних сигарет
Вчора, Економічна Правда, опублікувала перелік виробників сигарет, які у 2024 році втратили ліцензію на виробництво через участь в нелегальному виробництві та збуті тютюнових виробів.
2254
Після розслідування БЕБ три тютюнові компанії були позбавлені ліцензій
З початку року Бюро економічної безпеки відкрило 309 кримінальних проваджень стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків. Ліцензії втратили три відомі компанії.
2247
БЕБ викрила на Одещині схему продажу дешевих китайських інструментів під виглядом брендової техніки
Детективи Бюро економічної безпеки ( н
2247
Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.
2256
БЕБ викрило схему перепродажі колючого дроту для фортифікацій ЗСУ
Аналітики Бюро економічної безпеки викрили корупційну схему.
2253
БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови "Укргазбанку"
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).
2267
Мільярди на папері: як агроекспортери в Одесі уникають податків через «відшкодування»
Зерновий «трикутник» Одеси: як митниця, податкова та БЕБ не помічають мільярдних схем.
2244
Одеський БЕБ під керівництвом Мунтяна і Першина прикриває схеми експорту аграрної продукції на десятки мільярдів гривень
В продовження попереднього допису, де на прикладі компанії ТОВ «ГРІН ЛАІТ» я показав, як працює схема зерна невідомого походження без сплати податків, при документально бурхливій діяльності БЕБ.
2265
Суд розблокував рахунки українського онлайн казино Cosmolot
Українська гемблінгова компанія Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) повернула право на користування рахунками, які раніше були заблоковані. Близько року рахунки компанії були під арештом за підставою звинувачення від БЕБ.
2256
На Львівщині викрили схему незаконного ввезення 130 автомобілів під виглядом гуманітарки
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги
2261
На Львівщині правоохоронці викрили cхему ввезення авто під виглядом гуманітарки
Фігуранти завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ
2264
Детективи БЕБ викрили у столиці тютюнову фабрику на підробці цигарок відомих брендів
В рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві.
2269
Чому податкова сфера України - це катастрофа
Президент розігнав податкову. Ні, це не в Україні. Це зараз лише в Аргентині. А що так можна було? А в Україні?
2246
БЕБ ліквідувало тютюнову виробничу лінію ТОВ «Табако Дім», яке повʼязують з відомим конвертатором Юрієм Карфіком
Поки цієї ночі Київ атакували «Шахеди», Бюро економічної безпеки реалізувало важливу операцію по ліквідації тютюнової виробничої лінії ТОВ «ТАБАКО ДІМ», яке повʼязують з відомим столичним конвертатором Юрієм Карфіком.
