Шахрайство (2)
2256
Актора з фільму " Залізна людина" засудили до 8 років за шахрайство з ліками від COVID-19
Актора фільмів “Залізна людина 2” та “Людина, яка змінила все” Кіта Міддлбрука засудили до восьми років увʼязнення у федеральній в’язниці за залучення інвесторів до компаній, які продали фіктивні ліки проти COVID-19 в перші дні пандемії.
2268
Артем Ляшанов і bill_line використовують суд для боротьби зі звинуваченнями у відмиванні коштів
Фінансова компанія опинилася в центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь гральної мафії.
2249
Друзі Слобоженка: Як Владислав Мирошниченко зі звичайного кальянника перетворився на доларового мільйонера під час війни
У серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки розпочали кримінальне провадження проти блогера та власника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якого підозрюють у несплаті податків у особливо великих розмірах — понад 231 млн грн. У рамках розслідування детективи БЕБ арештували вісім його спортивних автомобілів та кілька квартир у Києві. Цей випадок привернув нашу увагу до інших подібних персон.
2246
На Житомирщині викрили підлітків, які організували шахрайську схему майже на 1,2 мільйона гривень
Слідчі та кіберполіцейські встановили, що злочинну схему з отримання доступу до банківських рахунків громадян організував 17-річний житель м. Бердичева, залучивши двох однолітків – житомирян. Вони ошукали жителів різних областей України, завдавши їм збитків на загальну суму майже 1,2 мільйона гривень. Наприкінці травня правоохоронці припинили діяльність злочинної групи.
2256
«Турагент» пообіцяв одеситам організувати відпочинок за кордоном, взяв гроші і зник
Правопорушник ошукав шістьох громадян майже на 40 тисяч гривень. Фігуранту повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.
2282
Як влада «розвела» моделей OnlyFans, які заробляли на роздяганні
На початку осені минулого року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.
2261
Жителя Сумщини шахраї обдурили на 120 тисяч гривень
Житель Сумщини став жертвою шахраїв, втративши значну суму грошей під час купівлі автомобіля через інтернет.
2267
У Києві судитимуть експрацівника вишу, який ошукав іноземців
У Києві судитимуть колишнього працівника закладу вищої освіти, який за 74 тисячі гривень обіцяв влаштувати двох іноземців "на навчання". Натомість абітурієнти отримали запрошення на навчання в загальному порядку.
2284
Що не так із гральним бізнесом і що з цим хоче робити влада
Легалізація грального ринку в Україні, яка стартувала 2020 року, показала, що сенси, які закладали в термін «легалізація», й те, що вийшло за підсумками чотирьох років, — м’яко кажучи, дві великі різниці.
2267
Росіяни у 2024 році переказали шахраям понад 1,5 мільярда доларів
Протягом 11 місяців 2024 року росіяни переказали кібершахраям 1,6 млрд дол (168 млрд руб).
2280
Контролюючі органи почати розслідувати шахрайство Олександра Орловського з криптовалютой
Його «секта» Financial Freedom Academy намагається прикритись військовими.
2277
В РФ заборонили дзвінки через інтернет
Кремль виключив зі списку ліцензій на послуги звʼязку "передачу інтернет-даних із накладеною голосовою інформацією".
2267
У Польщі затримали громадянок України та Білорусі за підозрою у шахрайстві
У польському місті Згеж Лодзького воєводства поліцейські затримали десятьох українок та одну білоруску за підозрою у шахрайстві на майже 3 млн злотих (приблизно 30,6 млн грн).
2252
Суд обрав запобіжний захід екскерівнику "УДАРу" на Одещині за шахрайство із заставою в 37 млн гривень
Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для адвоката з Одещини, колишнього керівника обласного осередку партії "УДАР Віталія Кличка" Олександра Суханова. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд постановив тримати підозрюваного під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 37 мільйонів гривень.
2267
На Львівщині правоохоронці затримали депутата та його спільника
Чиновникам повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах
