Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
Різниця лише в тому, що легальний напрям діяльності Soft2Bet дійсно легальний, хоча й сумнівний з морального погляду – компанія постачає пакет програмного забезпечення і готових рішень для казино та ставок на спорт для компаній, які цим займаються в країнах, де така діяльність дозволена. Але, як показують регулярно з’являються в мережі розслідування, Soft2Bet причетна й до діяльності нелегальних онлайн-казино, причому безпосередньо, оскільки не лише постачає для таких казино свій програмний продукт, але і сама засновує та володіє цими казино по всьому світу. Останнє, звичайно, заперечується, а розслідування регулярно зачищаються з інтернету будь-якими способами – шляхом шантажу, підкупу, підміни першоджерела та скарг на авторські права.
Як випливає з матеріалу «Soft2bet: десятки занесених у чорний список сайтів азартних ігор пов’язані з відзначеною нагородами європейською фірмою», який розмістив Investigate Europe, у Європі є велика мережа сайтів ставок, що працюють без необхідних ліцензій, з якою не в змозі боротися правоохоронні органи країн Євросоюзу. Поліція регулярно виявляє сайти нелегальних букмекерів і казино, заносить їх у чорні списки, блокує, проте це нагадує боротьбу з драконом: замість однієї відтятої голови виростає десять.
Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
Soft2bet, звісно, заперечує свою причетність до роботи цих сайтів, проте цифрові сліди все ж вдалося виявити. Хоча головні офіси Soft2bet розташовані на Кіпрі та Мальті, компанія охазяйнувала ліцензіями інших «податкових дір», які дозволяють займатися гральним бізнесом. Найпопулярнішою юрисдикцією в цьому плані є Кюрасао, але у Soft2bet є ліцензії Мальти, Дубаю, Маршаллових островів, Гібралтару.
Усе це дозволяє Soft2bet постачати платформи та програмне забезпечення для онлайн-казино та букмекерів практично по всьому світу. Власником Soft2bet є громадянин Ізраїлю українського походження Урі Полявіч (Uri Poliavich), фінансами компанії завідує його дружина Юлія.
Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
Легальна діяльність Soft2bet складається в тому, щоб постачати свій продукт клієнту, тобто казино, яке має ліцензію від регулятора азартних ігор якої-небудь країни. А ось, як і де використовує ця компанія це ПЗ, Soft2bet вже не цікавить. Формального порушення в цьому немає – відповідальність за відповідність вимогам законодавства країни, в якій працює гральний оператор, несе саме він.
Але якби тільки цим обмежувався Урі Полявіч у своїй діяльності, то претензій до нього не виникало б. Однак, як випливає з аналізу зв’язків операторів, що використовують продукцію Soft2bet, вони пов’язані між собою не лише цим. За значною частиною онлайн-казино, що нелегально працюють у Європі, стоїть або сам власник Soft2bet, або люди з його найближчого оточення.
Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
У самому Soft2bet ці зв’язки, звичайно, заперечують, хоча Investigate Europe наводить як приклад декілька казино, які управлялися безпосередньо компанією Soft2bet і були внесені у чорні списки європейських країн, але все ж там працювали. Найяскравіший приклад – Boomerang, який влада принаймні шести країн, включно зі Францією, Італією, Іспанією та Грецією, класифікували як несанкціонований. Попри це, Boomerang вдалося укласти угоду з ФК Milan у липні 2024 року як офіційного регіонального партнера зі ставок у Європі.
Є у діяльності нелегальних казино ще одна проблема. Вона полягає в тому, що постраждалі від шахраїв з онлайн-казино, всупереч рішенням судів, винесених на їхню користь, не можуть відшкодувати собі збитки, які їм завдали власники цих казино. Те ж саме стосується і держави, яка не має можливості стягнути з казино, внесених в чорні списки або таких, що нелегально працюють в країні, штрафи, які на ці казино накладаються.
Більшість таких казино працюють на ліцензії Кюрасао, і поки йдуть судові процеси, рахунки, на які надходять гроші від лудоманів і з яких влада європейських країн намагаються стягнути компенсації та штрафи, виявляються порожніми. Компанії-оператори казино визнаються банкрутами, але толку від цього мало – гроші вже успішно переміщені на рахунки інших компаній. Відомо, що з Soft2bet були пов’язані принаймні два оператори казино Wazamba, що працюють на ліцензії Кюрасао – Rabidi та Araxio, обидва вони були визнані банкрутами. У Німеччині до них є позови на сотні тисяч євро, але на цьому всьому край: грошей на рахунках компаній на час пред’явлення цих позовів до виконання вже не було.
Читайте по темі: Сліди ОЗУ "Криптоносці" у ЗСУ: Як криптоаферист Сергій Сотніченко "Коливан" уклав контракт з Міноборони
Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
Усі матеріали, які пов’язують Soft2bet з нелегальними казино, дуже важко віднайти – вони оперативно чистяться з відкритого доступу. Крім того, правоохоронці скаржаться, що довести зв’язок Soft2bet з казино, які нелегально працюють в країнах Європи, теж дуже проблематично – відстеження неліцензованих операцій, контрольованих з офшорних юрисдикцій та через лабіринт постійно змінюваних URL-адрес, роблять їх викорінення складним завданням.
Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
Окрім того, ускладнює роботу правоохоронців і реєстрація Soft2bet та операторів, які користуються її продукцією, в офшорних юрисдикціях – документи звідти отримати практично неможливо. Хоча проблема роботи нелегальних казино в Європі почала відчуватися все сильніше: згадані в розслідуванні 114 операторів – лише вершина айсберга, а Soft2bet – далеко не єдиний постачальник програмного забезпечення для цих казино, хоча й найбільший.
Распечатать
